પાર્ટ ટાઈમ જોબ અપાવવાના નામે ચીનના નાગરિકોએ કરોડોની છેતરપિંડી કરી, આ છે સમગ્ર મામલો

03 Oct 22 : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે 12 કંપનીઓ સામે દરોડા પાડીને લગભગ 5.85 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા છે. ED અનુસાર, તેણે આ કાર્યવાહી પાર્ટ ટાઈમ જોબ ફ્રોડ કેસમાં કરી છે, જેમાં ચીન સાથે જોડાયેલા કેટલાક લોકો અને એપ્સ સામેલ છે. તપાસ એજન્સીએ બેંગ્લોરમાં સ્થિત આ 12 કંપનીઓ પર દરોડા પાડ્યા છે. EDએ કહ્યું છે કે, તેણે PMLA એક્ટ, 2002ની કલમ 17 હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 5.85 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા છે.

યુવાનોને નોકરી અપાવવાના નામે થતી છેડતી – ED દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ચીનના કેટલાક લોકોએ મોબાઈલ એપ ‘કીપશેરર’ દ્વારા તેમને પાર્ટ ટાઈમ કામ આપવાના નામે ભોળા લોકો, મોટાભાગે યુવાનો પાસેથી પૈસા ઉઘરાવ્યા હતા. ED અનુસાર, આ ચીની લોકોએ ભારતમાં કંપનીઓ બનાવી અને ઘણા ભારતીયોને નોકરીએ રાખ્યા. તેમાં નિર્દેશકો, અનુવાદકો (મેન્ડરિનમાંથી અંગ્રેજી અને અન્ય ભાષાઓમાં અનુવાદ કરવા માટે), એચઆર મેનેજર અને ટેલિકોલરનો સમાવેશ થાય છે.

બેંક ખાતા ખોલવા માટે ભારતીય કર્મચારીઓના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ થતો હતો. – ચીની લોકો ભારતીય કામદારોના દસ્તાવેજો પોતાની પાસે રાખતા હતા અને તેનો ઉપયોગ કરીને બેંક ખાતા ખોલાવતા હતા. આરોપી ચીની લોકોએ ‘કીપશેરર’ નામની એપ બનાવી અને વોટ્સએપ ને ટેલિગ્રામનો ઉપયોગ કરીને કેમ્પેઈન શરૂ કર્યું. તેમના અભિયાનમાં તેઓ યુવાનો ને પાર્ટ ટાઈમ નોકરીઓ આપવાની ઓફર કરી રહ્યા હતા. આ એપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એપ સાથે જોડાયેલી છે. આ એપ પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાના નામે તે યુવકો પાસેથી પૈસા વસૂલતો હતો. બાદમાં તેણે એપમાં રોકાણના નામે સામાન્ય લોકો પાસેથી પણ પૈસા પડાવી લીધા હતા.

વીડિયો અપલોડ કરવા માટે 20 રૂપિયા આપવાનું વચન આપ્યું હતું – યુવાનોને એપમાંથી સેલિબ્રિટીઝના વીડિયો લિંક કરીને સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરવાનું કામ આપવામાં આવ્યું હતું. ટાસ્ક પૂર્ણ થવા પર તેઓ યુવકોને વીડિયો દીઠ 20 રૂપિયા ચૂકવતા હતા. આ રકમ ‘કીપશેરર’ એપના વોલેટમાં જમા કરવામાં આવી હતી. થોડા સમય સુધી તેના વોલેટમાં પૈસા જમા થતા રહ્યા પરંતુ થોડા સમય બાદ પ્લે સ્ટોર પરથી એપ હટાવી દેવામાં આવી. ED અનુસાર, તેણે ન તો રોકાણ કરેલી રકમ પરત કરી કે ન તો લોકોને મહેનતાણું ચૂકવ્યું. આ રકમ કરોડો રૂપિયામાં જણાવવામાં આવી રહી છે. આરોપીઓએ બેંગલુરુ સ્થિત કેટલીક કંપનીઓના બેંક ખાતામાંથી કૌભાંડમાંથી એકત્ર કરાયેલા નાણાને રાઉટ કર્યા હતા અને ત્યાર બાદ તેને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ આ રકમ ચીન સ્થિત ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જોમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

DHFL કેસમાં દિલ્હી કોર્ટે વાધવાન બંધુઓની જામીન અરજી ફગાવી, જાણો સમગ્ર મામલો

03 Oct 22 : દિલ્હીની એક અદાલતે દિવાન હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (DHFL)ના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર્સ કપિલ વાધવન અને તેના ભાઈ ધીરજ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીના કેસમાં દાખલ કરવામાં આવેલી જામીન અરજીને ફગાવી દીધી છે. તમને જણાવી દઈએ કે, કરોડો રૂપિયાના બેંક લોન કૌભાંડના સંબંધમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બંને આરોપીઓની 19 જુલાઈએ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

આરોપીઓ આ કેસમાં વૈધાનિક જામીન અથવા ‘ડિફોલ્ટ’ જામીન માટે હકદાર હતા કારણ કે સીબીઆઈ તેમની ધરપકડની તારીખથી 60 દિવસની ફરજિયાત અવધિમાં તેમની સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી શકી ન હતી. જો કે, વિશેષ ન્યાયાધીશ વિશાલ ગોગને જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં હાલની ચાર્જશીટ દાખલ કરવી એ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ (CrPC)ની કલમ 167(2)(a)(i)ને આધીન હશે જેની મહત્તમ અવધિ 90 દિવસ છે. ન્યાયાધીશે કહ્યું કે, આરોપીઓ સામે કલમ 409 (લોકસેવક અથવા બેંકર, વેપારી અથવા એજન્ટ તરફથી વિશ્વાસનો ફોજદારી ભંગ) હેઠળ પણ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો, જેના માટે મહત્તમ સજા આજીવન કેદ છે. જણાવી દઈએ કે, યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, DHFL, તેના તત્કાલિન ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (CMD) કપિલ વાધવન, તત્કાલીન ડિરેક્ટર ધીરજ વાધવન અને અન્ય આરોપીઓ દ્વારા અપરાધિક ષડયંત્ર હેઠળ કથિત રીતે યુનિયન બેંક ઑફ ઈન્ડિયાની ફરિયાદના આધારે એની આગેવાની હેઠળ 17 બેંકોના સમૂહ સાથે ફ્રોડ કર્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here